روز سه شنبه پلیس کانادا موفق شد با یک حمله ضربتی ۱۷ نفر را در این پیوند دستگیر کرده و ۳۲.۸ میلیون دلار دارایی این افراد را ضبط کند. پلیس کانادا می گوید که با محروم کردن این گروههای تبهکار از دستیابی به شبکه های پولشویی موفق شد ساختار این جرایم سازمان یافته را بهم ریخته و این افراد را شناسایی و دستگیر کند. این گروه تبهکار قابلیت این را داشت که میلیون ها دلار را در سطح جهانی از طریق پولشویی جابجا کند. این دستگیری یکی از گسترده ترین و کم سابقه ترین اقدامات پلیس کانادا در زمینه ی جرایم این چنینی در تاریخ است و نتیجه ی دوسال بررسی و تحقیقی است که به کمک سازمان مالیات بردرآمد کانادا و دیگر نهادهای دولتی انجام شده است.
این گروه تبهکار پول کثیف را از گروهک ها و سازمان های جنایتکار جمع آوری کرده و به کمک افراد و در قالب دارایی های قانونی به صرافی های تورنتو منتقل می کرد. این مبالغ سپس به حسابهای بانکی در ایران، لبنان، دوبی، چین، آمریکا منتقل شده و از این طریق در اختیار کارتل های مواد مخدر در آمریکای جنوبی قرار می گرفت.
تمامی بازداشت‌شدگان با خودروها و هواپیما‌های ویژه به یک مرکز بازجویی پلیس در لاول، در نزدیکی مونترال، منتقل شده‌اند.
پلیس کانادا در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت از سال ۲۰۱۶ فعالیت‌های این شبکه را زیر نظر داشته است. به گفته پلیس، در جریان این عملیات، هزاران سند نیز به دست آمده است که برای انتشار کامل در حال آماده‌سازی است.
نادر گرامیان ۵۶ ساله، تانیا گرامیان ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله، شبنم منصوری ۳۸ ساله، در شمار بازداشت شدگان و متهمان ایرانی این شبکه پولشویی بین‌المللی هستند.
